因与身份不明的客户进行交易，江苏海安盐海村镇银行被罚20万元
0次浏览
发布时间：2025-04-17 09:25:00
近日，中国人民银行南通市分行对江苏海安盐海村镇银行股份有限公司及其相关责任人王某（时任市场营销部副总经理）作出行政处罚决定（通银罚决字〔2025〕1号）。经查，该行存在"与身份不明的客户进行交易"的违规行为，违反《反洗钱法》相关规定，被处以20万元罚款；时任市场营销部副总经理王某因对该违规行为负有直接责任，被罚款1万元。处罚信息将公示3年。
江苏海安盐海村镇银行是经原中国银监会批准设立的地方性商业银行，主要服务于海安市及周边地区的"三农"及小微企业。作为区域性金融机构，该行在业务开展过程中本应严格遵守反洗钱监管要求，确保客户身份识别和交易合规性。
此次处罚再次表明监管部门对金融机构落实反洗钱主体责任、加强客户身份识别和可疑交易监测的严格要求。
行政处罚决定信息公示表原文：
来源：金融界
-
官员在会场被带走，画面曝光
“36年的住建生涯，就以这种方式结束，真是奇耻大辱。”近日，四川省纪委监委发布《忏悔实录丨谢海洋：上梁不正下梁歪 导致单位“塌方式”腐败》。谢海洋口中的“奇耻大辱”，是2023年7月19日，他因严重违纪违法，被旌阳区纪委监委从会场带走，并于当晚宣布留置。公开资料显示，谢海洋，男，1964年4月出生，2025-04-30 09:31:00 -
省市重点项目融资对接暨合作签约会议召开 以“金融活水”解项目“燃眉之急”
【来源：石家庄新闻网】政府搭台，项目提需求，金融机构亮产品。4月29日，市委金融办和市发展改革委联合组织石家庄市2025年省市重点项目融资对接暨合作签约会议，9个县（市、区）的发改部门带来了首批28个优质融资项目，同各金融机构精准对接。12家银行机构、项目单位签订了合作备忘录。据悉，此次活动旨在搭建2025-04-30 08:49:00 -
红包别错过，1000万元购车补贴来了
红包别错过，1000万元购车补贴来了今起至5月5日长沙开展汽车促消费活动，购车叠加国补最高省2.2万元汽车作为大宗消费品，一直在促消费中扮演着重要角色。记者29日从长沙市商务局获悉，长沙将于4月30日—5月5日开展“五一放价驾享星城”2025长沙市汽车促消费活动。活动由市级财政投入资金1000万元，2025-04-30 07:52:00 -
这家山姆麻薯供应商去年狂揽38亿元 揭开商超“网红”烘焙单品的繁荣与隐忧
每经记者：王帆 每经编辑：文多近日，“沃尔玛恢复中国供应商出货，美国客户承担关税”这一消息，再次将沃尔玛推上热搜。在沃尔玛复杂的供应链体系中，山姆会员商店（以下简称山姆）的中国烘焙供应商表现颇为亮眼。以供应麻薯的立高食品（SZ300973）为例，4月28日晚间，立高食品披露了2024年年报。历年年报2025-04-30 06:59:00 -
邮储银行白银市分行：移动服务送上门 高效服务解难题
“您好，请问有什么可以帮您？”4月28日上午，一通电话接入了邮储银行白银市北京路支行，电话那头水果零售商户肖女士急切询问贷款事宜。原来，肖女士因备货急需资金，着急下看到了邮储银行客户经理发放的宣传彩页，便联系沟通。得知客户因生意繁忙无法离店办理，客户经理主动上门服务。抵达现场后，客户经理通过移动设备2025-04-29 18:42:00 -
“高邮热”何以持续升温
江苏“十四五”高质量发展巡礼系列报道编者按：今年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。回首这5年，江苏作为中国经济的重要引擎，在产业升级、文旅融合、乡村振兴等领域屡创佳绩，为实现“十五五”良好开局夯实了基础。为深入挖掘高质量发展的“江苏实践”“江苏经验”，即日起，本报特别推出江2025-04-28 14:56:00 -
盘前必读丨离境退税政策迎来优化；古井贡酒拟10派50元
【财经日历】北京香山论坛先导会；国新办就稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况举行新闻发布会。上周五美股全线周涨，投资者消化一系列企业财报，并寻找缓解贸易争端紧张局势的迹象。截至收盘，道指涨20.10点，涨幅0.05%，报40113.50点，纳指涨1.26%，报17382.94点，标普500指数2025-04-28 07:41:00 -
解读GDP二十强省份的人口竞争力：广东生育率居首，辽宁老年人口占比最多
本文来源：时代周报 作者：阿力米热省域经济竞争，也是人口的竞争。31个省份的一季度GDP数据已经全部公布，至此，全国GDP二十强省份也已揭晓。在这20份成绩单中，15个省份的GDP增速超过或持平全国平均水平（5.4%），展现出较强的增长韧性。当我们观察区域经济发展时，产业升级、固定资产投资和外贸数据2025-04-27 18:26:00
