因与身份不明的客户进行交易，江苏海安盐海村镇银行被罚20万元
0次浏览
发布时间：2025-04-17 09:25:00
近日，中国人民银行南通市分行对江苏海安盐海村镇银行股份有限公司及其相关责任人王某（时任市场营销部副总经理）作出行政处罚决定（通银罚决字〔2025〕1号）。经查，该行存在"与身份不明的客户进行交易"的违规行为，违反《反洗钱法》相关规定，被处以20万元罚款；时任市场营销部副总经理王某因对该违规行为负有直接责任，被罚款1万元。处罚信息将公示3年。
江苏海安盐海村镇银行是经原中国银监会批准设立的地方性商业银行，主要服务于海安市及周边地区的"三农"及小微企业。作为区域性金融机构，该行在业务开展过程中本应严格遵守反洗钱监管要求，确保客户身份识别和交易合规性。
此次处罚再次表明监管部门对金融机构落实反洗钱主体责任、加强客户身份识别和可疑交易监测的严格要求。
行政处罚决定信息公示表原文：
来源：金融界
-
中信协同赋能吉林振兴 产融联动激活医药产业新动能
在深入贯彻落实党的二十大关于推动东北全面振兴取得新突破、加快构建现代化产业体系战略部署的关键时期。为推动金融与产业深度融合，加速传统产业迭代升级，培育新质生产力，合力构建特色鲜明的吉林现代化产业体系，6月12日，“中信协同助吉林振兴・产融联动促医药发展”——中信建投资本吉林省首只产业合作基金落地仪式2025-06-13 10:47:00 -
ST金一股东户数增加265户，户均持股9.43万股，户均持股市值28.29万元
从6月11日公开信息显示，ST金一截至2025年5月30日公司股东户数为2.82万户，较上期（2025年5月20日）增加265户，增幅为0.95%，变化不大。从数据对比来看，ST金一户均持股数从上期9.52万股下降至本期9.43万股，户均持股市值从上期27.70万元上升至本期28.29万元。上述区间2025-06-12 07:11:00 -
云南鲁甸尤家湾村：山水为墨绘就 乡村旅居新画卷
夏日时节，鲁甸县桃源回族乡尤家湾村迎来一批批游客。背靠青山、面朝千亩桃源水库，这个镶嵌在山水间的村落，正以 “吃住娱”一体化的乡村旅居服务体系，勾勒出 “景美业兴民富”的乡村振兴新图景。“千万工程”激活乡村 “颜值”旧村落焕发新活力尤家湾村以 “千万工程”为指引，统筹整合项目资源，推动基础设施与村容2025-06-10 08:35:00 -
惠民政策通 | 连续参保=更高保障！白山市医保“超级防护罩”政策详解
2025年起，参保越久，大病保障越强：⭐健康奖励：当年未报销，次年大病额度+4000元 ⭐忠诚奖励：连续参保4年后，每多1年再+4000元 ⭐叠加奖励：两项同时符合可累计！ 例：居民A某2025-2028年省内连续4年参加居民医保并按期缴费，且在此期间未发生医疗费用报销，2029年1月1日提高大病保2025-06-09 11:36:00 -
高校毕业季 政策“组合拳”助力毕业生就业创业
央广网北京6月9日消息（记者车丽 王殿甲）据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道，就业是最基本的民生。各地通过创新培养模式、提升补贴额度等方式，利用政策“组合拳”助力毕业生就业创业。上海理工大学通过校企共建“定向班”，让大学生把课堂搬进企业，边学习边实践边就业。2024年合作企业共为上海理2025-06-09 09:49:00 -
银行间债市主承销商执业水平综合性评价结果出炉
为持续提升银行间债券市场主承销商执业水平，推动市场高质量发展，根据相关自律规则，近日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）最新发布非金融企业债务融资工具一般主承销商2024年度主承销业务执业情况市场评价结果。结果显示，72家被评价对象涵盖了全国展业银行、地方展业银行和证券公司三类。其中2025-06-09 09:15:00 -
安徽首例五胞胎今年参加高考 高中三年学校减免学费等超50万元
安徽首例五胞胎今年参加高考 高中三年学校减免学费等超50万元2025-06-08 15:11:00 -
总投资6.45亿元！康冠科技三大募投项目延期，去年公司净利润下降35%
6月6日晚间，康冠科技（001308）发布公告，公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目将延期。具体来看，公司计划将“商用显示产品扩产项目”的预定可使用状态日期由2025年6月30日延期至2026年12月31日、将“全球技术支持及服务中心建设项目”的预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至22025-06-08 09:43:00
